西安银行股份有限公司董事会 二〇一六年四月二十九日
西安银行股份有限公司2015年度股东大会于2016年4月28日在西安银行总行三楼会议室召开。出席本次会议的股东和股东代理人共41人，代表股份3，475，332，285股，占本公司股份总额的86.88%，本公司部分董事、监事、高级管理层成员出席会议。会议由郭军董事长主持。金杜律师事务所宿洁律师出席大会见证并出具了法律意见书。
一、议案审议情况
1、审议通过《2015年度董事会工作报告》；
2、审议通过《2015年度监事会工作报告》；
3、审议通过《2015年度财务决算报告》；
4、审议通过《2015年度利润分配方案》，2015年度向全体股东每股分配红利0.10元（含税），共派发现金400，000，000元，具体派发事宜及派发时间由董事会另行公告；
5、审议通过《2016年度财务预算方案》；
6、审议通过《关于修订<公司章程>（上市前生效）的议案》，并报监管部门核准；
7、审议通过《关于修订<公司章程>（上市后生效）的议案》，并报监管部门核准；
8、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>（上市前生效）的议案》；
9、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>（上市后生效）的议案》；
10、审议通过《关于修订<董事会议事规则>（上市后生效）的议案》；
11、审议通过《监事会议事规则》（上市后生效）；
12、审议通过《关联交易管理办法》（上市后生效）。
二、律师出具的法律意见
本次会议经金杜律师事务所宿洁律师见证，律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和表决程序均符合法律、法规及本行《章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会会议记录；
2、金杜律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
